Обеспечение налоговой безопасности при сделках с недвижимостью: практический кейс

#Проверка недвижимости

📌 Продолжаем серию материалов на основе выступлений спикеров Жилконгресса в Сочи.

🎥 Пилецкая Хельга – ген директор Центра сопровождения бизнеса “Байкал” – Обеспечение налоговой безопасности сделок с землей и недвижимостью.

БЕЗОПАСНОСДЕЛКА. Уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело прекращено⛔️.

🕵🏻 Проверяем продавца.

В рамках заказа только стандартная Оперативная справка. Смотрим по всем источникам: судимости, межбанковский обмен, базы, аналитика данных судебного департамента, экономическая деятельность.

📈 Нашли негатив по кредитной истории, несколько компаний с неоднозначным финансовым положением. Вроде бы всё?

🗃 В судебных делах видим постановление о прекращении уголовного дела с указанием только ФИО и наименования компании, в которой подсудимый трудился и совершил уклонение от уплаты налогов в крупном размере (махинация с указанием в декларации ложного вида использования участка). Совпадение с нашим персонажем только по ФИО. Но упомянутая в деле компания, не подтягивается к нему по ИНН. Смотрим по реестру юридических лиц. Находим, что есть компания с аналогичным названием, в которой одно время был руководителем человек с ФИО как у нашего персонажа.

📆 Смотрим по датам совершения преступного эпизода – они сходятся с периодом руководства нашего тёзки. События в Раменском районе Московской области. Персонажа так и не осудили – дело было прекращено “по истечению срока давности”. Следовательно, нет судимости, и детальные данные можно найти только в оперативных делах у соответствующих правоохранителей.

🗞 Чтобы не увеличивать заказчику бюджет проверки для запроса этих материалов, мы сверяем дополнительные косвенные факты.

Номер телефона нашего персонажа фигурировал в объявлениях о продаже участков именно в том районе, как раз в период совершения эпидодов. Более того, мы проверили наличие всех комбинаций такого ФИО по всей РФ и смогли исключить участие иных полных тёзок по территориальному, возрастному и некоторым дополнительным признакам.

🧮 Вывод однозначный: персонаж наш не чист на руку, надо быть крайне внимательными при совершении сделок, выяснять источники средств, которые позволили ему стать владельцем продаваемого объекта. Чтобы не пришло потом наше государство и не сказало, что мол изымаем, как нажитое преступным путём, а вы идите и получайте с этого негодяя-преступника в судебном порядке…