Как проверить, есть ли у человека бизнес за границей?

Вопрос от агента:

Можно ли как-то узнать, есть ли у человека участие в иностранных компаниях? Нас интересует, владеет ли он бизнесом за границей, может ли быть связан с офшорными структурами или зарубежными юрисдикциями. Есть ли у вас возможность это проверить и насколько это вообще реально?

Ответ БЕЗОПАСНОСДЕЛКА:

🔹 Начинаем с логики

Если человек действительно ведёт бизнес за границей, скорее всего, он сначала проявил активность внутри страны. Поэтому:

Первым шагом всегда идёт проверка деловой активности в России.
Если там уже появляются тревожные сигналы — тогда есть основания углубиться в международную проверку.

Вариант 1: Понятный способ (через налоговые каналы)

Если страна, где может быть зарегистрирована компания, обменивается с Россией данными через налоговое ведомство (например, автоматический обмен с ФНС):

Мы сможем получить информацию в рамках стандартной проверки.
Срок: 1–2 дня.
Это быстро, удобно и формально подтверждено.

Вариант 2: Глубокая проверка (индивидуальные запросы)

Если речь идёт о юрисдикции, которая не раскрывает информацию (например, офшоры или страны с банковской тайной):

Понадобится делать отдельные запросы в каждую такую страну.
Срок ответа: от 5 до 10 дней на страну.
Проверку можно запускать параллельно, чтобы сэкономить время.

Вариант 3: Просто «пробить по базам»?

Можно, конечно, нажать кнопку и получить некий отчёт — это технически возможно. Но:

Такой путь работает только если цель — «галочка» в отчёте.
Если же важна реальная безопасность, особенно при крупных сделках — лучше копнуть глубже и понимать, с кем вы имеете дело.

Заключение

Проверка международной деловой активности — важный инструмент, особенно при работе с недвижимостью. Иностранный бизнес может быть как плюсом, так и сигналом к дополнительной проверке. Лучше узнать всё заранее, чем потом разбираться с последствиями.