В отчёте появился новый важный раздел — дополнительные фамилии проверяемого лица
Это не просто строка в отчёте. Для специалиста это может оказаться существенной информацией: человек мог сменить фамилию после брака, развода или по другим причинам, в результате часть истории осталась связанной с прежней фамилией.
На прежнюю фамилию могут приходиться:
⚖️ судебные споры;
💸 исполнительные производства и задолженности;
📉 сведения о банкротстве;
🏢 предпринимательская деятельность;
📍 старые адреса и связи;
🔎 упоминания в источниках, которые поиск по актуальному ФИО не покажет.
Теперь в карточке субъекта показываются обнаруженные варианты ФИО.
На примере на скриншоте основная фамилия — одна, но система обнаружила другую фамилию, связанную с этим же субъектом. Это повод при анализе посмотреть шире.
❗️ Найденная фамилия не всегда означает совпадение с нашим субъектом. Методы сопоставления включают дату рождения, ИНН, адреса и другие данные.
Зачем мы это сделали?
Проверять нужно не только актуальное имя. Наша задача — помочь специалисту видеть историю субъекта целиком, а не только актуальные паспортные данные. Одна дополнительная фамилия способна объяснить невидимые факты первоначальной проверки. 👀
Обращайте внимание на новый раздел при работе с отчётом, особенно если сделка требует глубокого анализа продавца.
https://bezopasno.org/product/proverkasubekta/
Будьте уверены!
безопасно.орг
Авторизация