📌 Продолжаем серию материалов на основе выступлений спикеров Жилконгресса в Сочи.
БЕЗОПАСНОСДЕЛКА. Состоятельный — равно порядочный?
📑 Исходные данные:
- Квартира в собственности полгода.
- Предыдущий собственник взял в ипотеку, не справился, пришлось продавать.
- Текущий продавец явно преследует инвестиционные цели.
🕵🏻 Изучаем профиль:
Взрослый, состоятельный человек, ведущий бизнес.
🔎 Смотрим глубже:
Выявляем множественные участия в сомнительных операциях с недвижимостью уже более 10 лет. Схема везде похожа: организатор (наш продавец) связан с медицинским, строительным и похоронным бизнесом. По агентуре в медучреждениях в оборот берутся неблагополучные граждане, чья недвижимость переписывается на подручных. Сами граждане остаются живы, но без места жительства. Иногда пострадавшие отсуживают обратно «проданные» в угаре квартиры.
🎭 Но проверяемый субъект с группой лиц работает так грамотно, что ни одного уголовного дела до суда не дошло.
❔ Какое это имеет отношение к текущему объекту проверки?
🧨 Предыдущий собственник перестал быть таковым из-за финансовых проблем. Учитывая сомнительный фон «инвестора», крайне важно убедиться, что сделка не была кабальной.
Рекомендации:
- 1️⃣ Убедиться в реальности расчётов по предыдущей сделке на адекватных условиях.
- 2️⃣ Из сторонних источников получить контакты предыдущего собственника, чтобы уточнить, не осталось ли претензий к покупателю.
Так надёжнее.
Будьте уверены! безопасно.орг
⚠️ ВАЖНО!
Публикуемые спикеры Жилконгресса не являются сотрудниками компании БЕЗОПАСНОСДЕЛКА, могут иметь собственный подход к вопросам безопасности.
Авторизация