🔎 В отчёте появился новый важный раздел — дополнительные фамилии проверяемого лица
На первый взгляд — просто ещё одна строка в отчёте. На практике для специалиста это может оказаться очень существенной информацией.
Человек может сменить фамилию после брака, развода или по другим причинам. При этом значимая часть его истории могла остаться связана именно с прежней фамилией.
Например, на неё могут приходиться:
- ⚖️ судебные споры;
- 💸 исполнительные производства и задолженности;
- 📉 сведения, связанные с банкротством;
- 🏢 предпринимательская деятельность;
- 📍 прежние адреса и иные связи;
- 🔎 упоминания в источниках, которые поиск только по актуальному ФИО просто не покажет.
Теперь в карточке субъекта мы отдельно показываем обнаруженные варианты ФИО.
На примере на скриншоте основная фамилия проверяемого лица — одна, но система обнаружила ещё одну фамилию, связанную с этим же субъектом. И это уже повод при анализе смотреть историю человека шире.
❗️При этом сама найденная фамилия, конечно, ещё не означает, что любой человек с таким ФИО — именно наш субъект. Совпадения необходимо сопоставлять с другими идентификаторами: датой рождения, ИНН, адресами и прочими данными.
Зачем мы это сделали?
Потому что проверять нужно не только то имя, которое человек носит сегодня. Наша задача — помочь специалисту увидеть историю субъекта целиком, а не только ту её часть, которая находится по актуальным паспортным данным. И иногда одна дополнительная фамилия способна объяснить то, чего в первоначальной проверке вообще не было видно. 👀
Обращайте внимание на новый раздел при работе с отчётом. Особенно если сделка требует углублённого анализа продавца.
https://bezopasno.org/product/proverkasubekta/
Будьте уверены!
Безопасно.орг
Авторизация